證券代碼：600970    證券簡(jiǎn)稱：中材國(guó)際       公告編號(hào)：臨2014－049

 

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      l  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014年11月13日

      l  股權(quán)登記日：2014年11月5日

      中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年10月24日以通訊方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將會(huì)議召開(kāi)情況通知如下：

      一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

      （一）股東大會(huì)屆次：2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

      （二）股東大會(huì)的召集人：中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司董事會(huì)

      （三）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

      現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2014年11月13日下午14：00；

      網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

      （四）會(huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

      （五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈7層公司會(huì)議室

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     （一）審議《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項(xiàng)目提供擔(dān)保的議案》

      審議上述議案的公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告于2014年10月 25 日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

      三、會(huì)議出席對(duì)象

     （一）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東

      截止2014年11月5日交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件1),該代理人不必持有本公司股份。

     （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （三）公司聘請(qǐng)的律師。

      四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

     （一）登記時(shí)間：2014年11月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登記時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)的股東或其代理人同樣有權(quán)出席本次會(huì)議；

     （二）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司董事會(huì)辦公室；

     （三）登記辦法：法人股東持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)(委托代理人還須持有授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記（須于2014年11月6日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）；

     （四）有資格出席股東大會(huì)的出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出席股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

       五、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

      投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程見(jiàn)附件2。

      六、其他事項(xiàng)

     （一）聯(lián)系人：唐亞力   呂英花

     （二）聯(lián)系電話： 010-64399503   010-64399501

     （三）傳真：010-64399500

     （四）投資者關(guān)系電話：010-64399502

      （五）通訊地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈董事會(huì)辦公室；郵政編碼：100102；來(lái)函請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚?ldquo;股東大會(huì)”字樣；

      （六）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

       特此公告。

  中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

董事會(huì)

  二〇一四年十月二十五日

 

附件1

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托　　　 先生（女士）代表本人出席中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照以下指示行使表決權(quán)。

注：每一表決事項(xiàng)，對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”只能表達(dá)一種意見(jiàn)，并在相應(yīng)的欄目劃“√”。

 

委托人簽名（蓋章）：　　　　委托人身份證號(hào)碼：
    委托人持股數(shù)：　　　　　　　委托人股東帳戶：
    受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：
    受托人簽名：　　　　　　　　委托日期及期限：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：2014年 11月 13日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所新股申購(gòu)操作。

總提案數(shù)：1個(gè)

 

一、投票流程

（一）投票代碼

滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱	表決議案數(shù)量	投票股東
738970	中材投票	1（總提案數(shù)）	A股股東

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

2、分項(xiàng)表決方法：

（三）表決意見(jiàn)

表決意見(jiàn)種類	對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

（四）買賣方向：均為買入。

二、投票舉例

（一）股權(quán)登記日2014年11月5日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600 970）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫(xiě)“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫(xiě)“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

 

（二）如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項(xiàng)目提供擔(dān)保的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

投票代碼	買賣方向	申報(bào)價(jià)格	申報(bào)股數(shù)
738970	買入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項(xiàng)目提供擔(dān)保的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

投票代碼	買賣方向	申報(bào)價(jià)格	申報(bào)股數(shù)
738970	買入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項(xiàng)目提供擔(dān)保的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

投票代碼	買賣方向	申報(bào)價(jià)格	申報(bào)股數(shù)
738970	買入	1.00元	3股

三、投票注意事項(xiàng)

（一）同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。